Власти стран активно сотрудничают с аналитическими фирмами для отслеживания транзакций в криптовалютах, используя прозрачность блокчейна.
Правительства стран сотрудничают с аналитическими фирмами, такими как Chainalysis, для отслеживания криптовалютных транзакций, используя прозрачность блокчейн-технологии, пишет РБК. Это сотрудничество помогает государствам контролировать движение средств между криптовалютными кошельками.
Отмечается, что Chainalysis получает доходы от государственных контрактов, как, например, в США, где заработано около 85 млн долларов. В своем июльском отчете Chainalysis отметила, что большинство «незаконных» операций связано со стейблкоинами, такими как USDT. Компания Tether, выпускающая USDT, внедрила систему мониторинга транзакций с 2017 года, заморозив более чем 1,7 тысячи адресов с балансом свыше 1,2 млрд долларов.
Отчет Chainalysis за 2022 год показал наибольший объем «незаконных» операций — 30 млрд долларов, что связано с деятельностью санкционированных сервисов, таких как российская биржа Garantex. Евгения Бурова из Garantex сообщила о проблемах с ошибочной разметкой адресов. Отметим, что в августе США и европейские законодатели расширили санкции против российских банков и криптосервисов, выявив связи с Garantex.
